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董事會

董事會成員

公司董事會現有九名董事,均按照公司章程的有關規定,經股東大會選舉產生。公司董事會對股東大會負責,負責執行股東大會的決議,并按照法律、法規、規章、公司章程的規定和股東大會的授權行使職權。所有董事有責任積極參與公司重大事項的決策,保護公司利益及股東權益。

劉惠城先生,現任公司董事長、總經理。劉惠城先生,1977年出生,中國國籍,無永久境外居留權,系清華大學經管學院高級管理人員工商管理碩士。曾任北京聚水聯動科技有限公司執行董事、總經理,北京久播網絡技術有限公司監事。現任公司之全資子公司北京天馬時空網絡技術有限公司董事長,兼任北京雙城兄弟科技有限公司執行董事、總經理,北京天馬合力科技中心(有限合伙)執行事務合伙人,上海今譽科技中心(有限合伙)執行事務合伙人。

姚文哲先生,現任公司副董事長、副總經理。姚文哲先生,1973年出生,中國國籍,無永久境外居留權,系姚文彬先生之弟。姚文哲先生系南京理工大學科技情報專業本科學歷。歷任電子工業部科技情報研究所項目經理、北京訊合科技有限公司技術總監、北京蓬天科技有限公司系統管理部總監、TELUS系統咨詢分析師、華為科技有限公司項目經理、益百利信息科技(北京)有限公司Experian Marketing Services China總經理。2013年7月加入公司,現任公司副董事長、副總經理。

黃迎春女士,現任董事、公司財務負責人。黃迎春女士,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中南財經政法大學會計專業,本科學歷,高級會計師、注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務師、國際注冊內部審計師。歷任北京中洲光華會計師事務所有限公司高級經理、天健正信會計師事務所有限公司高級經理、大華會計師事務所有限公司高級經理。2012年12月加入公司擔任公司財務總監,2013年6月起擔任公司財務負責人,2013年10月起擔任公司董事,2018年12月起擔任公司副總經理。

王娉女士,現任公司董事、副總經理、董事會秘書。王娉女士,1982年出生,中國國籍,無永久境外居留權,系西北大學法學專業本科學歷。曾任北京金和軟件股份有限公司法務主管,北京慧點科技股份有限公司法務經理。2010年加入公司,2010年至2017年10月擔任公司證券事務代表,2017年10月起擔任公司副總經理、董事會秘書,2018年4月起擔任公司董事。

尚進先生,現任公司董事。尚進先生,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,系大連理工大學理學專業本科學歷。曾任金山軟件股份有限公司項目經理、技術總監、事業部副總經理,北京搜狐互聯網信息服務有限公司副總監,北京漫游谷信息技術有限公司創始人,北京麒麟網文化股份有限公司創始人兼CEO。現任小米科技有限責任公司副總裁、北京黑方金圓文化傳媒有限公司董事、米樂互動科技(北京)有限公司董事、廣州星想軟件科技有限公司董事、杭州萌米科技有限公司(原多果科技)董事、北京雙米互動信息技術有限公司董事、北京有愛互娛科技有限公司董事、木偶星球(北京)科技有限公司董事、福州市馬尾區朱雀網絡信息技術有限公司董事、石家莊市深度動畫科技有限公司董事、廣州爍趣網絡科技有限公司董事、珠海青槍互動科技有限公司董事、北京白金時尚娛樂有限公司董事、浙江東陽不世影業有限公司董事、天津市隊友科技有限公司董事、珠海達人網絡科技有限公司董事、北京掌視無限網絡科技有限公司董事、上海酷橙網絡科技有限公司董事、南派泛娛有限公司董事、成都西米互動科技有限公司董事、深圳市菠蘿游戲有限公司董事、北京真真科技有限公司董事、成都火星數娛文化傳播有限公司董事、道天下文化傳播(天津)有限責任公司董事、King Cinema Holdings Limited董事、九月光合(北京)動漫文化傳播有限公司董事、北京瓦力文化傳播有限公司執行 董事兼經理 、瓦力信息技術(北京)有限公司經理、北京紫麟置業有限公司董事、東品西尚網絡科技(北京)有限公司董事、成都華博朗潤文化傳媒有限公司董事、青年城建設管理有限公司董事、長江青年城發展(武漢)有限公司董事、青年城創業投資(武漢)有限公司執行 董事兼總經理 。

劉志剛先生,現任公司董事。劉志剛先生,1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,清華大學EMBA在讀。歷任中國電信股份有限公司陜西分公司業務主管、北京百度網訊科技有限公司高級經理、北京愛奇藝科技有限公司總監、樂視云計算有限公司樂視云總經理、北京金山云網絡技術有限公司首席運營官、英雄互娛科技股份有限公司首席運營官、北京卓越晨星科技有限公司首席運營官、成都量子互娛商業管理有限公司董事。現任北京金山云網絡技術有限公司高級副總裁,兼任英雄互娛科技股份有限公司監事、志美天地科技(北京)有限公司監事。

李仁玉先生,現任公司獨立董事。李仁玉先生1961年出生,中國國籍,無永久境外居留權,系北京大學法學碩士。歷任中央民族大學法律系系副主任、北京工商大學法學院院長。現任北京工商大學法學院教授,同時兼任北京厚大軒成教育科技股份公司董事、北京天學網教育科技股份有限公司董事。

雷家骕先生,現任公司獨立董事。雷家骕先生,1955年出生,中國國籍,無永久境外居留權,系清華大學技術經濟專業博士。曾任清華大學經管學院副教授。現任清華大學教授、博士生導師、企業成長與經濟安全研究中心主任,同時兼任國金證券股份有限公司獨立董事、北京宇信科技集團股份有限公司獨立董事、眾智博匯(北京)科技孵化器有限責任公司監事、北京镈潤創投資本管理有限公司監事、數聚變(北京)科技有限公司監事。

羅義冰女士,現任公司獨立董事。羅義冰女士,1948年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中國注冊會計師。曾任成都市煤炭工業管理局歷任會計、主辦會計及財務負責人,廣東省湛江南海西部石油公司(中海油)擔任行政管理部財務副科長、會計師,廣東省湛江市霞山區政府經濟委員會副主任科員、會計師,廣東省湛江市霞山區會計師事務所所長、法人代表,廣東省湛江天力會計師事務所法人代表、所長。現任廣東省湛江市律德會計師事務所有限公司副所長、暴風集團股份有限公司獨立董事。 

董事會專業委員會

董事會下設四個專業委員會,分別是戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。其中,審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會主任委員均由獨立董事擔任。

戰略委員會

董事會戰略委員會由五名董事組成,主任委員由董事長劉惠城先生擔任,委員包括尚進先生、雷家骕先生、李仁玉先生、王娉女士。

審計委員會

董事會審計委員會由三名董事組成,主任委員由獨立董事羅義冰女士擔任,委員包括姚文哲先生、雷家骕先生。

提名委員會

董事會提名委員會由三名董事組成,主任委員由獨立董事雷家骕先生擔任,委員包括劉惠城先生、李仁玉先生。

薪酬與考核委員會

董事會薪酬與考核委員會由三名董事組成,主任委員由獨立董事李仁玉先生擔任,委員包括羅義冰女士、劉志剛先生。

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